千亿元如何从地下钱庄进出

    2015年广东省公安部门查处地下钱庄案件83宗，涉案金额超过2000亿元，地下钱庄涉嫌为贪官转移赃款出境。

    隐藏地下的钱庄是如何运作的？警方介绍，犯罪嫌疑人主要有三种手法操作，即传统的现金交易和跨境汇兑；资金不出境，境内外资金池对敲完成交易；虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。

    地下钱庄作为经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐等违法犯罪资金转移出境的主要通道，特别是一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外，逃避打击。在83宗案件中，已确定有4宗与贪官转移赃款有关。据办案民警介绍，由于通过地下钱庄交易的人未必使用真实身份，经营者也只收钱不问身份和资金来源，实际上可能更多。央行、公安部等部委将在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。

    （《光明日报》1.12 叶前）