随着我国跨境资本流动风险加大，地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。
“从破获的案件看，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，且日益成为贪腐资金的‘洗钱工具’。”国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄介绍说。
地下钱庄案件中最为关键的证据就是资金转账记录，但根据异常交易线索追查犯罪主体时，却发现注册身份全是假的。“地下钱庄控制的公司都是‘空壳’，资料都是假的，如果银行网点稍微做核查，就能发现疑点。”欧阳雄说。
为了掩盖资金来源的性质、主体，地下钱庄的实际控制者往往会“借用”多人的身份证开户，然后层层划转。欧阳雄表示：“一直以来，监管部门都要求银行对客户交易的真实性进行尽职审查，但从实际情况看远没有做到位。”
公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平表示，一些地下钱庄成员长期在银行、闹市区招揽生意，一旦发现有人需要办理外汇、承兑等业务就主动推销。大量涉案“客户”证实，他们之所以找到地下钱庄，均是由银行员工或其他熟人朋友介绍的。
（《东方早报》11.6）
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