行长诈骗牵出地下钱庄案

    今年80多岁的香港人陈先生一直在内地经商，因年纪大了，他想把在内地的产业卖掉，回香港养老。

    2012年初，某国有银行深圳一支行行长沈海生得知陈先生的想法后，声称可以通过自己手中的外汇管控指标，帮陈先生将人民币换成港币，转回香港，但需要200万元好处费。陈先生考虑到正规跨境转账时间较长手续繁琐，便同意让沈海生帮忙。

    随后，陈先生将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上。前两次转账后，陈先生的香港账户都收到了港币。第三次汇钱后，陈先生的香港账户只收到了部分款项。沈海生告诉陈先生，是因为帮忙转账的李某不见了。经陈先生多次追问，沈海生才承认他根本没有外汇指标，而是通过地下钱庄操作。2012年11月，沈海生辞职潜逃时，仍有625万元没有归还陈先生。

    根据深圳市公安局宝安分局经侦大队的调查，陈先生的钱汇入李某账户后，在短时间内又被转移到5个可疑账户，随后又迅速向100多个账号转移资金。警方对200多个银行账户进行梳理，一个地下钱庄逐渐浮出水面。

    警方查案过程中，又于去年4月份接到叶先生报案，对方称有人骗他多次向指定账户汇款约2亿元，警方发现嫌疑人出逃前，曾在郑晓生操作的兑换点，向郑晓生家人的账号转账8532万元。

    警方调查时发现，两起案件中帮嫌疑人转移资金的地下钱庄存在关联。今年3月6日，深圳警方对两起案件中涉及地下钱庄的线索并案侦查。6月2日，警方将郑晓生等30余人抓获，捣毁地下钱庄窝点6个，查获银行卡300余张，涉案金额高达120亿元。

    目前，此案仍在进一步侦查中。

    （《京华时报》8.26 袁国礼）