摧毁网上“资金抽水机”

    2014年2月，黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称：辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。初查显示，全国10多个省份都分布有参赌人员。

    随着调查的深入，警方发现，菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者，旗下有“天际亚洲”“乐天堂”等30余个分支，在中国境内招募人员赴菲担任赌博机构客服，针对中国内地网民开设网络赌场。

    面对复杂的案情，黑龙江警方成立了专案组，垦区公安局抽调所属9个农垦公安局160名警力，分赴21个省（市、区）开展侦查取证、扣押赌资、追捕犯罪嫌疑人行动，并4次奔赴菲律宾开展工作。

    经深入侦查，专案组查清并证实了“大发888”在国内的资金流转方式、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况。从已获取的24万条银行信息分析，“大发888”在国内分支机构的流转涉案资金高达数万亿元。

    为了躲避警方追查，赌博公司往往把一些工作人员安置在境内的赌博公司、支付公司，赌博公司、支付公司名义是分析彩票走势，背后却通过收集彩民信息，有针对性地向彩民发送涉赌短信。

    截至目前，专案组已查询冻结银行卡4000余张，累计冻结、扣押涉案资金、财物2.3亿元；已审查涉案人员900余人，抓获犯罪嫌疑人125名，全环节打掉了十余个赌博网站、支付平台和众多代理机构。

    （《人民日报》8.13 袁泉）